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震动金融圈！上海53人团伙被抓，大批私募被骗

时间：2023-04-08 12:37:01 来源: 中国基金报

中国基金报记者文景综合自警民直通车上海等


(资料图)

原以为招到了“完美员工”，没想到却是披着羊皮的的狼。

近日，据“警民直通车上海”官微发布，一个53人团伙根据用人企业招聘岗位需求，有针对性地虚构伪造学历证明、工作履历和过往业绩等材料，将自己精心包装成岗位的“完美应聘者”，入职后却消极怠工甚至在多个企业同时就职，以此套路骗取用人企业工资底薪，初步查证涉案金额达5000余万元。

新员工无业绩还兼职

53人团伙伪造履历套路诈骗

据“警民直通车上海”官微消息，今年1月，一家网络科技公司的负责人向上海市公安局浦东分局报案，称公司于去年10月招聘入职了8名新员工，3个月后因没有达到业绩要求而将8人辞退，近期却偶然发现这8名员工不仅在自己公司工作，期间还同时在其他公司入职领取底薪，感觉被骗遂报案。

图片来源：警民直通车上海

据该负责人介绍，公司通过网络发布了急招销售的招聘信息，要求应聘者要有丰富的销售经验。很快，王某某、李某等8人前来应聘。公司对这些人光鲜的“销冠”履历十分满意，为了快速提高销售业绩，遂许给带头人王某某2万元底薪、其他人8000至9000底薪外加销售提成。

然而，8人入职后的3个月时间里，不仅没有给公司带来任何业绩收益，而且应聘时声称能接洽的优质项目也一个都没有实质性落地开展，公司还发现这8人竟然在同一时间内在两家公司入职、赚取两份底薪，感觉被骗的负责人遂向警方报案。

接报后，警方对涉案的8人进行了调查，发现他们在应聘时自述的学历履历和项目经历都与事实不符，实际上是专门针对该公司的招聘要求而进行的“自我包装”，存在用虚假学历履历、虚构优质客户名单等进行求职的欺诈行为。

图片来源：警民直通车上海

不仅如此，警方还发现上述8人在短时间内，先后在金融、装修、科技咨询等行业企业中应聘销售、企业融资等岗位，如法炮制骗取企业薪资。

3月8日凌晨，浦东警方结合砺剑专项行动总体部署，组织警力在上海及外省市开展集中收网，成功抓获杨某某等53名犯罪嫌疑人。

到案后，犯罪嫌疑人杨某某、曹某某向警方如实供述团伙成员实际上根本不具备岗位所需的工作能力和资源，入职的目的就是为了骗取企业的工资底薪，根本不会为企业带来任何收益。

经查，杨某某、曹某某伙同身边亲友组成诈骗团伙，从招聘类APP、网站上获取招聘信息后根据企业需求，有针对性地“编制”简历并频繁投递。在获得面试机会后，杨某某、曹某某就通过网络寻找各类制假分子，帮助伪造个人学历、工作履历、银行流水、离职证明、过往业绩等应聘材料，把团伙成员包装成用人企业所需的“高学历、高能力”的“完美应聘者”。

之后，团伙对即将前往企业面试的成员进行“就职”培训，教授应聘话术，虚构一些自己的销售经历或融资经历，谎称能为用人企业快速提高销售业绩。在培训后，团伙成员便前往应聘，骗取用人企业信任后与其形成劳务关系。

入职后，团伙成员通过伪造日常工作记录、雇佣人员假冒高价值客户并使用虚假身份假意与用人企业签订投资意向合同等手段维持在职状态，拖延在职时间，从而达到诈骗更多工资底薪的目的。一旦诈骗手法被识破，用人企业拒绝支付工资，团伙成员即通过上门闹事等手段施加压力，“逼迫”用人企业支付薪资。

数十家私募被坑

涉案金额高达5000余万元

目前，杨某某、曹某某等53名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被浦东警方依法刑事拘留，初步查证涉案金额达5000余万元，案件调查及后续打击仍在进行中。

上海警方提醒，用人企业在招聘时，要根据岗位需求，采取多种方法核实应聘人员提供的相关材料，确保学历履历、过往业绩等真实可信。对新入职的员工，要依法依规签订劳动合同，落实各项工作制度，加强日常监督管理。

此外，据多家媒体报道，上述被抓的诈骗团伙正是近一两年在上海、深圳私募圈猖狂作案的“职业应聘者”。据知情人士透露，在行骗行为被私募圈曝光后，该团伙又将同样的套路用在互联网公司身上。过去一年中，数十家私募机构曾联合将疑似套路诈骗团伙的名单进行比对，筛选出高度重合的200余人，其中有多位在此次落网。

截至2022年3月，受害私募机构数量或已达到数十家。甚至有私募在2个月时间内，招了60多位疑似的诈骗团伙人员，每月花费成本多达几十万元。另外，公安部门也已对此案进行了立案，掌握了十几家私募机构提供的证据。

据悉，这些“套路应聘”诈骗团伙的成员靠着同时入职多家私募机构，领取多份底薪的方式，研究出了一套成熟的盈利模式。他们利用了中小私募数量众多，彼此之间沟通不充分，对销售人才需求较大等特点，通过专人帮忙伪造简历、介绍工作等方式，与多家机构同时签订劳动合同。

记者注意到，去年3月中旬，深圳私募基金业协会也曾就防范销售人员虚假入职发布风险提示。

彼时，深圳私募基金业协会称，注意到私募基金行业出现基金销售人员同时入职多家公司，骗取多份底薪现象，目前已有多家私募基金管理人受骗，请各私募基金管理人予以关注和防范。该部门提出了三项风险防控建议：

第一，严格遵守劳动法，依法为从业人员缴纳社会保险。该风险事件中，这些入职者之所以能屡屡得手，一个重要原因就是私募机构未及时为新入职人员缴纳五险一金，无法及时发现多处入职情况。

第二，强化人员入职把关，重视人员背景调查。私募基金管理人应当重视入职人员背景调查，强化入职材料真实性审查，学历证明可以通过学信网进行核查，工作经历可以通过社保缴纳记录、背调等方式核查，重点岗位可聘请第三方机构背调，强化人员入职把关。

第三，落实从业人员行为规范、紧抓职业道德培训。私募基金管理人应重视员工行为规范的落实，宣贯诚实守信、廉洁自律的职业道德要求，积极组织员工参加各类合规培训，大力支持行业文化建设。

编辑：舰长

审核：木鱼

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